Indagini informatiche, indagini aziendali e indagini patrimoniali: le differenze?
Le indagini informatiche, la Cyber Intelligence, hanno sempre più frequentemente uno scopo predittivo, tanto da rappresentare un insostituibile supporto per le decisioni più strategiche.
Tra INDAGINI INFORMATICHE, INDAGINI AZIENDALI E INDAGINI PATRIMONIALI, che differenza c’è?
Indagini aziendali e indagini patrimoniali sono due differenti soluzioni che potrebbero anche essere riconducibili ad uno medesimo obiettivo: stabilire se c’è o non c’è concorrenza sleale, frode, sabotaggio, infedeltà del dipendente… ma andiamo per gradi.
Le indagini informatiche, le investigazioni 4.0, sono considerate elemento strategico, sia da parte di privati, sia da parte delle stesse Forze dell’Ordine o di investigatori privati.
Le indagini patrimoniali
Le indagini patrimoniali vengono esperita da informatori commerciali e prevedono un’attività di raccolta informazioni specifiche e approfondite, che possono riguardare diversi aspetti di vita privata, professionale, economica e finanziaria.
Le indagini patrimoniali, quelle che raccolgono dati come indirizzo di residenza, domicilio, stato economico e patrimoniale, rintraccio bancario, rintraccio posto di lavoro etc vengono effettuate a fronte di un diritto giuridicamente rilevante e solitamente sono commissionate da Avvocati e commercialisti ad esperti di indagini patrimoniali, in particolare del settore recupero crediti e che operano con licenza per l’attività informativa investigata rilasciata dalla Prefettura.
Raccogliendo informazioni aziendali o commerciali si ottengono elementi di valutazione importanti sia per l’ambito giuridico, che finanziario. Per effettuare scelte strategiche e consapevoli di successo è importante avere a disposizioni dati, analisi e risultati complessivi.
L’indagine patrimoniale quantifica sia la parte economica attiva, che quella passiva, quella debitoria
Con la distribuzione di indagini patrimoniali, TUTELA DEL CREDITO riferisce, sia per aziende nazionali che estere, la valutazione di affidabilità commerciale, individuando beni patrimoniali, anche strumentali, banche, fornitori, beni mobili, beni immobili…
L’indagine patrimoniale può essere svolta sia su privati, persone fisiche, sia su persone giuridiche, aziende in forma di ditta individuale o società, liberi professionisti, lavoratori autonomi.
Grazie alle indagini patrimoniali, è possibile analizzare lo stato complessivo del patrimonio, considerando beni mobili e immobili, redditi diversi, compresi quelli da lavoro o immobiliari, giacenze monetarie acquisibili attraverso analisi bancarie, quote societarie o finanziarie.
Le indagini aziendali
Le indagini aziendali sono vere e proprie investigazioni esperite da investigatori privati, su richiesta del titolare del diritto giuridicamente rilevante (solitamente il legale rappresentante) o del suo Avvocato di fiducia, con l’obiettivo di raccogliere le prove necessarie per tutelare il patrimonio aziendale.
Le indagini aziendali vengono condotte da investigatori privati con comprovata esperienza e solitamente vengono commissionate, ad esempio, per sospetta infedeltà dei soci, ma anche per poter licenziare per giusta causa il dipendente che abusa dei permessi legge 104.
Le indagini aziendali solitamente prevedono un controllo diretto degli spostamenti e dei comportamenti della persona che si sospetta arrechi danno economico, ma anche patrimoniale e/o di immagine.
Le indagini informatiche
Le indagini informatiche di TUTELA DEL CREDITO sono solitamente condotte da consulenti informatici forensi, tramite tecnica OSINT e permettono la raccolta d’informazioni grazie alla consultazione di fonti di pubblico accesso.
L’indagine OSINT, acronimo delle parole inglesi Open Source INTelligence, è infatti l’attività che ha come oggetto la raccolta di ogni informazione utile allo scopo che più importa, mediante le fonti di pubblico accesso, le cosiddette fonti aperte.
L’OSINT consente di acquisire informazioni, che altrimenti sarebbero difficilmente reperibili, su persone fisiche e/o persone giuridiche.
L’attività di OSINT è oggi sempre più utilizzata da privati, imprenditori e liberi professionisti, per ottenere tutte le informazioni indispensabili a soddisfare i loro processi decisionali più delicati.
Il grande impatto che oggi il digitale ha sulla nostra vita consente agli analisti OSINT di estrarre una quantità di dati e informazioni stupefacenti e invisibili all’occhio comune.
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